内部統制システム

当社では、業務の適正を確保するための体制に関わる基本方針を以下のとおり定めています。
詳しい内容は「内部統制システムの基本方針」をご覧ください。

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

5.財務報告の適正性および信頼性を確保するための体制

6.ホクレングループにおける業務の適正を確保するための体制

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

8.取締役および使用人が監査役に報告するための体制

9.反社会的勢力による被害の防止